第七屆董事會2019年第三次臨時會議決議公告 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性 

　　陳述或重大遺漏。 

　　一、會議通知情況 　

　　本公司董事會于2019年6月4日向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員以專人送達、電子郵件或傳真方式發(fā)出了會議通知及相關(guān)材料。 

　　二、會議召開的時間、地點、方式 　

　　本公司第七屆董事會2019年第三次臨時會議于2019年6月6日以通訊方式召開。 

　　三、董事出席會議情況 

　　本公司董事會人數(shù)為11人，應(yīng)參與表決的董事11名，實際參與表決的董事11名。公司監(jiān)事和高級管理人員審閱了會議材料，會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。 

　　四、會議決議 

　　經(jīng)會議逐一表決，作出如下決議： 　

　　（一）會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。 　

　　具體內(nèi)容詳見公司2019年6月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公司《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》及修訂后的《公司章程》。本議案尚須提交股東大會以特別決議審議通過后生效。　　

　　（二）《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》。 　

　　1.會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了提名李世平先生為第八屆董事會非獨立董事候選人； 　

　　2.會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了提名劉建榮先生為第八屆董事會非獨立董事候選人； 

　　3.會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了提名張永生先生為第八屆董事會非獨立董事候選人； 

　　4.會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了提名莫玲女士為第八屆董事會非獨立董事候選人。 　

　　本次換屆選舉股東大會審議時采用累積投票制，采用等額選舉，獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。具體內(nèi)容詳見公司2019年6月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公司《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。 　

　　（三）《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。 　

　　1.會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了提名譚燕女士為第八屆董事會獨立董事候選人； 　

　　2.會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了提名劉中華先生為第八屆董事會獨立董事候選人； 　

　　3.會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了提名向凌女士為第八屆董事會獨立董事候選人。 　

　　本次換屆選舉股東大會審議時采用累積投票制，采用等額選舉，獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。具體內(nèi)容詳見公司2019年6月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公司《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。 　

 　（四）會議決定于2019年6月25日（星期二）召開公司2019年第一次臨時股東大會。 

　　具體內(nèi)容詳見公司2019年6月10日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的公司《關(guān)于召開公司2019年第一次臨時股東大會的通知》。 

　　五、備查文件 

　　1.公司第七屆董事會2019年第三次臨時會議決議。 

　　特此公告。 

　　廣東韶鋼松山股份有限公司董事會 

　　2019年6月10日