第五屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三十一次會議于2019年10月31日以通訊方式召開。會議應到董事14人,實到董事14人。
本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
(一)會議審議通過了《關于與鐵融國際融資租賃(天津)有限公司開展融資租賃業(yè)務的議案》
為了滿足公司生產經營資金的需要,公司擬將相關設備以售后回租方式與鐵融國際融資租賃(天津)有限公司開展融資租賃業(yè)務,融資金額10 億元,期限為 3-5 年。
獨立董事對此已做事前認可并發(fā)表了獨立意見。
關聯董事回避了此項議案的表決。
議案表決結果:同意 6 票,棄權 0 票,反對 0 票。
特此公告。
內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司董事會
2019 年 11 月 1 日