關(guān)于聘任高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于2019年12月5日召開了第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議,經(jīng)參會(huì)董事以記名投票的方式,表決通過了第七屆董事會(huì)關(guān)于聘任高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員的議案,具體如下:
一、人員聘任情況
1.經(jīng)董事長阮強(qiáng)先生提名,同意聘任孫山先生為公司總經(jīng)理。
2.經(jīng)總經(jīng)理孫山先生提名,同意聘任王嘉盛先生為公司副總經(jīng)理,趙利軍女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
3.經(jīng)董事長阮強(qiáng)先生提名,同意聘任趙利軍女士為公司董事會(huì)秘書,孫延鋒先生為公司證券事務(wù)代表。
4.根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況,為積極推進(jìn)依法治企,構(gòu)建和完善公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系,公司建立了總法律顧問制度,董事會(huì)同意聘任徐強(qiáng)先生為公司總法律顧問。
二、審議程序履行情況
經(jīng)第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過,聘任上述人員。獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員發(fā)表如下獨(dú)立意見:公司在正常履行董事會(huì)換屆程序后,聘任高級(jí)管理人員的聘任程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,我們同意聘任孫山先生擔(dān)任公司總經(jīng)理,聘任王嘉盛先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理,聘任趙利軍女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。前述高級(jí)管理人員的任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)的表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定,本次聘任合法有效。
三、其他相關(guān)情況
截至本公告日,公司高級(jí)管理人員未持有本公司股份。
特此公告
甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2019 年 12 月 6 日
附件:聘任人員簡(jiǎn)歷:
孫 山:男,1970年06月出生,中共黨員,研究生學(xué)歷,高級(jí)工程師,曾任本公司動(dòng)力廠廠長、黨委書記、總工程師,公司副總經(jīng)理等職務(wù)?,F(xiàn)聘為本公司總經(jīng)理。
王嘉盛:男,1972年7月出生,碩士研究生學(xué)歷,高級(jí)工程師,曾任榆鋼公司經(jīng)理、執(zhí)行董事、本公司總經(jīng)濟(jì)師、副總經(jīng)理等職務(wù)?,F(xiàn)聘為公司副總經(jīng)理。
趙利軍:女,1971年9月出生,中共黨員,大學(xué)本科,管理學(xué)學(xué)士學(xué)位,會(huì)計(jì)師職稱,于2019年11月取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。曾任酒鋼集團(tuán)價(jià)稅管理辦公室主任,本公司財(cái)務(wù)處處長,財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)?,F(xiàn)聘為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。
徐 強(qiáng):男,1975年6月出生,中共黨員,法學(xué)碩士研究生,工程師、律師,曾擔(dān)任酒鋼集團(tuán)法律事務(wù)處法律顧問,本公司法律顧問等職務(wù)。
孫延鋒:男,1985年11月出生,中共黨員,大學(xué)本科,管理學(xué)學(xué)士學(xué)位,會(huì)計(jì)師職稱,于2017年9月取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。曾任本公司計(jì)劃財(cái)務(wù)處報(bào)表主管、稅收主管、經(jīng)費(fèi)主管,公司證券事務(wù)代表等職務(wù)。