關(guān)于選舉解旗先生為公司副董事長的公告 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　2020 年 3 月 23 日，廣東韶鋼松山股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2020 年第二次臨時會議，審議通過《關(guān)于選舉解旗先生為公司副董事長的議案》。2020年 3 月 16 日，公司 2020 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于補選解旗先生為公司董事的議案》。原公司董事、副董事長劉建榮先生因工作原因辭職，根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會聘任解旗先生為公司副董事長，其任期自董事會審議通過之日起與公司第八屆董事會相同。 

　　副董事長解旗先生簡歷如下： 

　　解旗，男，1971 年 11 月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，在職碩士，高級工程師，1994 年 7 月參加工作。歷任寶鋼分公司熱軋廠三軋鋼分廠廠長、廠長助理，寶鋼股份熱軋廠廠長助理兼生產(chǎn)技術(shù)室主任，熱軋廠黨委書記兼副廠長，鋼管條鋼事業(yè)部總經(jīng)理、黨委書記。 

　　2019 年 3 月至 2020 年 1 月任中國寶武安全生產(chǎn)監(jiān)督部、能源環(huán)保部、科技創(chuàng)新部部長。 

　　2020 年 2 月任公司控股股東寶武集團(tuán)廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司董事、高級副總裁（主持工作）、黨委副書記。2020 年 2 月起任公司黨委副書記。2020 年 3 月 16 日起任公司董事。 

　　經(jīng)公司核實，解旗先生不是失信被執(zhí)行人，也不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象。截至本公告披露日，解旗先生未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司董事的任何情形。解旗符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的董事任職資格。 

　　特此公告。 

　　廣東韶鋼松山股份有限公司董事會 

　　2020 年 3 月 24 日