第七屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
(一)會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)情況
本次監(jiān)事會會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍匍_及會議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,會議及通過的決議合法有效。
(二)寶山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》第 156 條規(guī)定,監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會會議。
根據(jù)朱永紅監(jiān)事、何梅芬監(jiān)事的提議,公司第七屆監(jiān)事會根據(jù)上述規(guī)定,以書面投票表決的方式召開臨時(shí)監(jiān)事會。
公司于2020年 4月10日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開監(jiān)事會的通知及會議資料。
(三)本次監(jiān)事會應(yīng)出席監(jiān)事 6 名,實(shí)際出席監(jiān)事 6 名。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次監(jiān)事會通過以下決議:
(一)關(guān)于審議董事會“關(guān)于寶信軟件實(shí)施第二期 A 股限制性股票計(jì)劃的議案”的提案全體監(jiān)事一致通過本提案。
特此公告。
寶山鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會
2020 年 4 月 14 日