第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告 

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 

　　（一）會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)情況 

　　本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，召開及會(huì)議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過的決議合法有效。 

　　（二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》第 156 條規(guī)定，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 

　　根據(jù)朱永紅監(jiān)事、何梅芬監(jiān)事的提議，公司第七屆監(jiān)事會(huì)根據(jù)上述規(guī)定，以書面投票表決的方式召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)。 

　　公司于2020年 4月10日以書面和電子郵件方式發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)的通知及會(huì)議資料。 

　　（三）本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席監(jiān)事 6 名，實(shí)際出席監(jiān)事 6 名。 

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

　　本次監(jiān)事會(huì)通過以下決議: 

　　（一）關(guān)于審議董事會(huì)“關(guān)于寶信軟件實(shí)施第二期 A 股限制性股票計(jì)劃的議案”的提案全體監(jiān)事一致通過本提案。 

　　特此公告。 

　　寶山鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

　　2020 年 4 月 14 日