一、會議召開情況 

（一）會議召開日期和時(shí)間： 

現(xiàn)場會議時(shí)間為：2021 年 2 月 19 日 14:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021 年 2 月 19 日 

1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021 年 2 月 19 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021 年 2 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

（二）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：湖州市霅水橋路 618 號永興特種材料科技股份有 限公司一樓會議室。 

（三）會議召集人：永興特種材料科技股份有限公司董事會。 

（四）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對本次股東大會審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。公司股東只能選擇現(xiàn)場 2 投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 

（五）會議主持人：董事長高興江先生。 

（六）本次會議的召開及表決符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。 

二、會議出席情況

（一）出席會議的總體情況 參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東、股東代表及委托代理人 50 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額 195,644,940 股，占公司總股份數(shù)的 48.6056%。

（二）現(xiàn)場會議出席情況 參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東、股東代表及委托代理人共計(jì) 11 人，代表 有表決權(quán)的股份數(shù)額 182,401,027 股，占公司總股份數(shù)的 45.3153%。 

（三）網(wǎng)絡(luò)投票情況 通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東 39 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額 13,243,913 股,占公司總股份數(shù)的 3.2903％。 

（四）中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司 5%以上股 份的股東及其一致行動人以外的其他股東）共計(jì) 41 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額 13,572,381 股，占公司總股份數(shù)的 3.3719%。 

（五）公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，上海市通力律師事務(wù) 所律師列席本次大會，為本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。 

三、議案審議情況 本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相 結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。 審議表決結(jié)果如下： 

（一）關(guān)于全資子公司投資建設(shè)年產(chǎn) 2 萬噸電池級碳酸鋰項(xiàng)目的議案 同意 195,644,940 股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，反對股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%； 棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 

（二）關(guān)于全資子公司投資擴(kuò)建 180 萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項(xiàng)目 的議案 同意 195,644,940 股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對 0 股，反對股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%； 棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 

（三）關(guān)于全資子公司投資建設(shè)鋰礦資源系列綜合價(jià)值提升研發(fā)項(xiàng)目的議案 同意 195,644,940 股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對 0 股，反對股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%； 棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 

（四）關(guān)于控股子公司投資建設(shè)白市村化山瓷石礦年產(chǎn) 300 萬噸鋰礦石技改 擴(kuò)建項(xiàng)目的議案 同意 195,644,940 股，同意股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對 0 股，反對股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%； 棄權(quán) 0 股，棄權(quán)股數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會由上海市通力律師事務(wù)所陳鵬律師、徐青律師見證，并出具了 《關(guān)于永興特種材料科技股份有限公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書》，結(jié)論意見為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、永興特種材料科技股份有限公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會決議

2、上海市通力律師事務(wù)所關(guān)于永興特種材料科技股份有限公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書特此公告。

永興特種材料科技股份有限公司董事會

2021 年 2 月 20 日