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沙鋼股份:獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

2019-10-24 11:23:00

江蘇沙鋼股份有限公司

獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 

  

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定,我們作為江蘇沙鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì)的獨(dú)立董事,本著對(duì)公司、全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,按照實(shí)事求是的原則,對(duì)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議,現(xiàn)就本次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下: 

  

  一、關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的獨(dú)立意見(jiàn) 

  

  公司及控股公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常,財(cái)務(wù)狀況較好、現(xiàn)金流充裕,在保證公司及控股公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下,公司使用閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,有利于提高公司及控股公司的資金使用效率,增加公司收益。公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響,決策程序合法合規(guī),且公司已制定了《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》及其他內(nèi)控措施,資金安全能夠得到有效保障,投資風(fēng)險(xiǎn)安全可控,不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形。 

  

  我們一致同意公司及控股公司使用不超過(guò)50億元人民幣的閑置自有資金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資,并同意將該議案提交公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 

  

  二、關(guān)于往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的獨(dú)立意見(jiàn) 

  

  公司本次核銷(xiāo)長(zhǎng)期掛賬往來(lái)款項(xiàng)遵循并符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定,符合公司的實(shí)際情況,核銷(xiāo)依據(jù)合理、充分,能夠使公司的資產(chǎn)、負(fù)債狀況更切合實(shí)際,可進(jìn)一步提高公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的可靠性,不存在損害公司及全體股東利益,特別是中小股東利益的情形。因此,我們同意本次核銷(xiāo)事項(xiàng)。 

  

  三、關(guān)于續(xù)聘公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn) 

  

  天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在對(duì)公司審計(jì)過(guò)程中,能?chē)?yán)格遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)定以及注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)規(guī)范的要求,堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度開(kāi)展審計(jì)工作,能獨(dú)立、客觀地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn),執(zhí)業(yè)中表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì),很好地履行了雙方協(xié)議所約定的責(zé)任與義務(wù),出具的審計(jì)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。因此,我們同意公司續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),并同意將該議案提交公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 

  

  (以下無(wú)正文) 

  

  

  (此頁(yè)無(wú)正文,為江蘇沙鋼股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)之簽字頁(yè)) 

  

  于北方 徐國(guó)輝 俞雪華 

  

  江蘇沙鋼股份有限公司獨(dú)立董事 

  

  2019年10月23日

版權(quán)說(shuō)明

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