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重慶鋼鐵第八屆董事會第十六次會議決議公告

2019-12-30 11:05:00

重慶鋼鐵股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited 

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司) 

第八屆董事會第十六次會議決議公告 

  

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 

  重慶鋼鐵股份有限公司(簡稱“公司”)第八屆董事會第十六次會議于 2019 年 12 月 27 日在重慶市以現(xiàn)場會議和電話會議相結(jié)合的方式召開,會議通知已于 2019 年 12 月 20 日以書面方式發(fā)出。本次會議由周竹平董事長召集并主持,會議應(yīng)出席董事 9 名,實際出席 9 名。公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。 

  

  本次會議審議并表決通過以下議案: 

  

  (一)關(guān)于公司應(yīng)收款項核銷的議案 

  

  表決結(jié)果:同意 9票,反對 0票,棄權(quán) 0票。 

  

  全體獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。 

  

  (二)關(guān)于 2020 年度租賃關(guān)聯(lián)公司資產(chǎn)的議案 

  

  關(guān)聯(lián)董事周竹平、宋德安回避表決本議案。 

  

  表決結(jié)果:同意 7票,反對 0票,棄權(quán) 0票。 

  

  全體獨立董事事前同意將本議案提交董事會審議,并對本議案發(fā)表了獨立意見。 

  

  (三)關(guān)于授權(quán)公司管理層利用自有資金進行委托理財?shù)淖h案 

  

  董事會授權(quán)管理層在單筆投資金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 5%,且連續(xù) 12 個月累計投資發(fā)生額不超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn) 10%的投資額度內(nèi),使用自有資金進行國債、委托理財?shù)鹊惋L(fēng)險、變現(xiàn)能力強的短期投資產(chǎn)品,委托理財期限自董事會授權(quán)之日起一年內(nèi)有效。 

  

  表決結(jié)果:同意 9票,反對 0票,棄權(quán) 0票。 

  

  (四)關(guān)于公司 2019 年度激勵基金提取和運用的議案 

  

  根據(jù) 2019 年的經(jīng)營情況,按公司 2019 年度經(jīng)審計后的合并報表利潤總額(提取激勵基金前)的 19%計提激勵基金。上述激勵基金總額的 50%用于員工持股計劃,其余 50%用于現(xiàn)金激勵。 

  

  表決結(jié)果:同意 9票,反對 0票,棄權(quán) 0票。 

  

  (五)關(guān)于公司第三期員工持股計劃的議案 

  

  因李永祥、涂德令董事為員工持股計劃參與對象,故對本議案回避表決。 

  

  表決結(jié)果:同意 7票,反對 0票,棄權(quán) 0票。 

  

  全體獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。 

  

  (六)關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案 

  

  根據(jù)董事長提名,董事會聘請劉建榮先生任公司總經(jīng)理,其任期自其根據(jù)有關(guān)規(guī)定辭去相關(guān)職務(wù)、履行完相關(guān)手續(xù)后正式生效,至公司第八屆董事會屆滿之日止;根據(jù)總經(jīng)理提名,董事會聘請鄒安先生、謝超先生任公司副總經(jīng)理,其任期自其根據(jù)有關(guān)規(guī)定辭去相關(guān)職務(wù)、履行完相關(guān)手續(xù)后正式生效,至公司第八屆董事會屆滿之日止。 

  

  表決結(jié)果:同意 9票,反對 0票,棄權(quán) 0票。 

  

  全體獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。 

  

  特此公告。 

  

  重慶鋼鐵股份有限公司董事會 

  2019年 12月 28日

來源:重慶鋼鐵

編輯:陳曦

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