9月24日，深圳市地方金融監(jiān)督管理局等六部門發(fā)布《關(guān)于加強商品住房用地土地購置資金來源核查要求的通知》，通知指出，對于違反購地資金監(jiān)管要求的企業(yè)，將取消其競得資格、沒收競買保證金不予退還，1年內(nèi)禁止該企業(yè)參加深圳市國有建設(shè)用地競買活動，并及時向社會公開處理結(jié)果。
通知對于競買企業(yè)提出要求如下：
第一，競買企業(yè)的股東不得違規(guī)向其提供借款、轉(zhuǎn)貸、擔(dān)?；蚱渌嚓P(guān)融資便利等作為購地資金。第二，競買企業(yè)不得直接或間接使用金融機構(gòu)各類融資資金作為購地資金。
第三，競買企業(yè)的購地資金不得使用產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)借款或預(yù)付款，不得使用其他自然人、法人、非法人組織的借款，不得使用參與競買企業(yè)控制的非房地產(chǎn)企業(yè)融資等。
第四，競買企業(yè)需要說明購地資金來源并承諾為自有資金，提供相應(yīng)證明，通過銀行流水等證明資料進行完整的論證，并對上述要求作出承諾，提交《土地購置資金承諾函》(詳見出讓公告文件)及會計師事務(wù)所提供的審計報告。
第五，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)違反上述購地資金監(jiān)管要求的企業(yè)，將取消其競得資格、沒收競買保證金不予退還，1年內(nèi)禁止該企業(yè)參加深圳市國有建設(shè)用地競買活動，并及時向社會公開處理結(jié)果。
此外，對于金融機構(gòu)提出以下三點要求：
第一，銀行、證券、保險、期貨、信托、基金和資產(chǎn)管理公司等持牌金融機構(gòu)不得違規(guī)為競買企業(yè)提供各類融資資金(包括不限于開發(fā)貸款、定向增發(fā)、信托貸款等資金渠道)作為購地資金。
第二，商業(yè)保理公司、小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司、融資租賃公司、典當公司、地方資產(chǎn)管理公司等“7+3”類地方金融機構(gòu)，不得違規(guī)為競買企業(yè)提供資金用于購地。
第三，金融機構(gòu)應(yīng)做好資金審查，防止資金違規(guī)流入商品住房用地競拍市場，金融機構(gòu)應(yīng)建立相應(yīng)的監(jiān)測和報告機制，對借款主體資質(zhì)、貸款用途開展實質(zhì)性審查，防止信貸資金違規(guī)用于競買土地。
