12月24日上午，陜鋼集團(tuán)召開第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議。黨委書記、董事長楊海峰主持會(huì)議，董事及董事授權(quán)代表霍學(xué)杰、杜平出席了會(huì)議，集團(tuán)公司各位領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
會(huì)議審議通過了陜鋼集團(tuán)2020年行政工作報(bào)告、2020年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、2020年目標(biāo)責(zé)任考核辦法、2020年安全生產(chǎn)及環(huán)保節(jié)能工作安排、投資項(xiàng)目可行性研究研究報(bào)告、固定資產(chǎn)處置、干部任用意見等議案及《派出董事監(jiān)事管理辦法》《供應(yīng)商及采購目錄管理辦法》《反舞弊管理制度》等制度，聽取了陜鋼集團(tuán)董事會(huì)督辦的法律案件進(jìn)展情況、陜鋼集團(tuán)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院有限公司有關(guān)事項(xiàng)及公司章程（草案）及漢鋼公司安全生產(chǎn)情況等匯報(bào)。會(huì)議圍繞議案進(jìn)行了充分審議。
下午，召開了2019年第二次股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。各股東代表出席會(huì)議，公司董事、經(jīng)理層有關(guān)成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。
會(huì)議審議了陜鋼集團(tuán)董事會(huì)關(guān)于2019年工作總結(jié)及2020年工作計(jì)劃、陜鋼集團(tuán)監(jiān)事關(guān)于2019年工作總結(jié)及2020年工作計(jì)劃、董事會(huì)各專門委員會(huì)2019年工作總結(jié)及2020年工作計(jì)劃等議案。
會(huì)議對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事、經(jīng)理層2019年工作給予肯定。會(huì)議認(rèn)為，2019年陜鋼集團(tuán)在市場(chǎng)下行逆境中自我加壓、追趕超越，在法人治理、雙百改革、隊(duì)伍建設(shè)、制度建設(shè)、激勵(lì)機(jī)制、安全生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保等方面做了大量卓有成效的工作，深化內(nèi)涵式發(fā)展，加快高質(zhì)量發(fā)展步伐，在市場(chǎng)價(jià)格震蕩下行、行業(yè)利潤整體下降的情況下，實(shí)現(xiàn)了鋼產(chǎn)量突破1200萬噸、盈利水平行業(yè)排名穩(wěn)中有升的難能可貴生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績。
會(huì)議對(duì)下一階段重點(diǎn)工作提出了具體要求：一是進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)治理體系，落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，推進(jìn)混合所有制改革，努力將陜鋼集團(tuán)培育成為體制機(jī)制新、質(zhì)量效益好、競爭能力強(qiáng)、最終上市發(fā)展的混合所有制企業(yè)。二是結(jié)合董事會(huì)2020年度工作安排，適時(shí)召開董事會(huì)審議生產(chǎn)經(jīng)營、制度建設(shè)等有關(guān)重大事項(xiàng)，完成集團(tuán)董事會(huì)對(duì)各子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事2019年的考核評(píng)價(jià)工作和表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作。三是董事會(huì)各專門委員會(huì)及其工作委員會(huì)結(jié)合會(huì)議精神，進(jìn)一步充實(shí)完善2020年工作計(jì)劃內(nèi)容，夯實(shí)工作措施，并于2020年元月份前印發(fā)執(zhí)行。四是持續(xù)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)愿景目標(biāo)的“五大抓手”落地，優(yōu)化競爭力追趕工程方案，常態(tài)化推進(jìn)健康陜鋼、美麗陜鋼、活力陜鋼建設(shè)工作。五是深化勞動(dòng)、人事、分配三項(xiàng)制度改革，推進(jìn)陜煤集團(tuán)《深化三項(xiàng)制度改革的實(shí)施方案》落地，確保三項(xiàng)制度改革在2020年底前取得決定性成果。六是緊盯“雙百行動(dòng)”改革目標(biāo)，除資產(chǎn)證券化改革（上市）外，其他“雙百行動(dòng)”改革任務(wù)在2020年底前完成，以改革助推陜鋼集團(tuán)邁上高質(zhì)量發(fā)展道路。七是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，建立問題整改與責(zé)任追究機(jī)制，董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)近年來集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)督等方式發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行全面梳理、銷號(hào)管理，確保整改問題無遺漏、執(zhí)紀(jì)問責(zé)無死角。八是聚焦全年目標(biāo)任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營措施的分解落實(shí)，支持經(jīng)理層圍繞2020年陜鋼集團(tuán)“十二個(gè)推動(dòng)、十二個(gè)加速”的工作思路，全面落實(shí)年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和各項(xiàng)工作安排，不斷提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益，加快高質(zhì)量發(fā)展步伐。九是積極推動(dòng)兩化深度融合和智能制造，加速數(shù)字化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，啟動(dòng)實(shí)施集團(tuán)信息化發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)智能制造技術(shù)應(yīng)用。十是發(fā)揮陜鋼集團(tuán)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院公司的平臺(tái)作用，貫徹落實(shí)“五創(chuàng)新五聚集”，進(jìn)一步推動(dòng)集團(tuán)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。（張寶希）
