關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　永興特種材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到獨(dú)立董事徐金梧先生的書面辭職報(bào)告。徐金梧先生因個(gè)人原因辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)及其在公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)中擔(dān)任的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。鑒于徐金梧先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，徐金梧先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)中的相關(guān)職責(zé)，至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事。 

　　徐金梧先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，獨(dú)立公正，勤勉盡職，在保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益及其促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作等方面發(fā)揮了積極作用。公司及公司董事會(huì)對(duì)徐金梧先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。 

　　公司于 2019 年 11 月 19 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意補(bǔ)選成國(guó)光先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。如成國(guó)光先生被股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，董事會(huì)同意補(bǔ)選成國(guó)光先生為公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)，任期至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 

　　公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn),詳見(jiàn)與本公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)》。截止本公告日，成國(guó)光先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，但已書面承諾將參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需深圳證券交易所審核無(wú)異議后提交公司股東大會(huì)審議。 

　　特此公告。 

　　永興特種材料科技股份有限公司董事會(huì) 

　　2019 年 11 月 20 日