本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1. 董事會于 2020 年 1 月 21 日以電子郵件形式發(fā)出會議通知。
2. 2020 年 1 月 31 日以通訊方式召開董事會會議。
3. 會議應出席董事 7 名,實際出席董事 7 名。
4. 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于調整部分固定資產折舊年限的議案》
《本鋼板材股份有限公司關于調整部分固定資產折舊年限公告》
刊登于 2020 年 2 月 3 日《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》
和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 。
公司獨立董事發(fā)表獨立意見認為:公司本次會計估計變更符合《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定,符合公司及中小股東的利益。本次會計估計變更的決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公司本次會計估計變更。
表決結果:贊成 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議
特此公告。
本鋼板材股份有限公司董事會
二O二O年二月三日